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  1. 战争史研究WHS 美国反洗钱监管比中国严。别说几万,一次汇入一万美元以上就很麻烦,对方银行要查有没有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动。甚至打擦边球规避也不行。英达去年把46.4万美元拆成50笔汇入美国的账户,中国没管他,反而被美国起诉了。(但退回的美元自动换回人民币不知道是什么原理) (强制结汇?) 查看全文>>

  2. 盛夏来临的盛夏 什么??传说中有洗钱嫌疑的《阿修罗》居然有明道????这什么鬼运气! 查看全文>>

  3. s0fx2大岩壁 这件事从根上就错了,分不清电影和洗钱只能侮辱电影作为艺术的存在//@胡锡进:刘春不批我,就说明我过关啦//@刘春:没人批评啊,这是你写的最好的影评。 查看全文>>

  4. 刘仰 我怀疑对信教之人能否晓之以理。O洗钱、伪善、拐卖儿童,20世纪最伟大的圣人难... 查看全文>>

  5. Flowersunshinecool 淫乐圈,坑蒙拐骗偷,吸毒,嫖娼,强奸,养不干净的东西,代言广告骗钱,偷税漏税洗钱,油头粉面娘炮,不男不女人妖,低三下四炒作,老牛吃嫩草,一个看财一个看色,不过就是逢场作戏,还引导社会风气,各路妖魔鬼怪魑魅魍魉都有。毫无作品,全靠一点破烂古装剧扣屏找替身,神神叨叨,洪荒之力,真希望 查看全文>>

  6. YAFRA 我吐了,这不是洗钱是什么???不可能有看不出这个片什么水平的电影制作人………………可怕的不是傻子是装傻的,娱乐圈现在太多 查看全文>>

  7. cuiyongfucc 渣浪被黑钱买了…还在推送《大欺诈》黑钱洗钱还没说清楚呢…脏钱拍的电影…恶心透顶 查看全文>>

  8. VannieChan洗钱更惨的就是用尽全力拍出来部粪作…………所以还有哪里有的看 //@中国电影历史上最有教育意义的失败之作 查看全文>>

  9. 每日经济新闻 【今年6大券商吃下8张反洗钱罚单!最新罚单又来了,又是因客户身份识别问题!】从中国人民银行合肥中心支行网站获悉,近日,中国人民银行阜阳市中心支行开出了一张针对招商证券股份有限公司阜阳人民路证券营业部的罚单,究其原因是未按照规定履行客户身份识别义务,于是对该营业部处以20万人民币罚款, 查看全文>>


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